Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «Самарамедпром» сообщает, что 26 июня 2025 года по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, комплекс «Федерация», башня «Восток», Северный или Южный вход, Восточный ресепшн, этаж 64,офис 6415 состоится Годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.
Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, комплекс «Федерация», башня «Восток», Северный или Южный вход, Восточный ресепшн, этаж 64,офис 6415.
Дата, время начала регистрации: 26 июня 2025 года, в 11:30
Дата, время начала заседания: 26 июня 2025 года, в 12:30
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные
| Повестка дня общего собрания акционеров |
| 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года |
| 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. |
| 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. |
| 5. Назначение аудиторской организации Общества. |
Для участия в собрании:
— акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
— представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
— лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
Для оформления пропуска на территорию здания, где будет проходить заседание общего собрания акционеров, при себе необходимо иметь паспорт.
Просим Вас заранее позаботиться о наличии паспорта и учитывать время на процедуру оформления пропуска.
Заявку на пропуск необходимо подать не менее чем за сутки по номеру телефона +7 915 373 37 33.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 05 июня 2025 года в рабочие дни c 09-00 до 11-00 по адресу: 123112, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16н/38
Место нахождения Общества: 123112, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16/38.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Полное фирменное наименование регистратора АО ВТБ Регистратор.
Местонахождение Калужского филиала АО ВТБ Регистратор: 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, пом. № 3.
С региональной сетью АО ВТБ Регистратор можно ознакомиться на сайте: https://new.vtbreg.ru/
Совет директоров АО «Самарамедпром»
