Открытое акционерное общество “Самарамедпром”

Место нахождения (почтовый адрес):

443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86, оф. 324

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ОАО “Самарамедпром” уведомляет своих акционеров о проведениигодового общего собрания акционеров ОАО “Самарамедпром”, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 01 сентября 2014 года в 10.00 часов (время местное) по адресу:443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86, оф. 324.

Регистрация участников собрания состоится 01 сентября 2014 г. по адресу: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86, оф. 324. с 09.00 часов (время местное).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 августа 2014 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себепаспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ,доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об определении Порядка ведения Общего собрания акционеров;

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Счетной комиссии Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества;

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86, оф. 324.

Совет директоров ОАО “Самарамедпром”