Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Самарамедпром»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина 99Б
Адрес общества:	446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина 99Б
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.09.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	01.10.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	446115, Самарская область, г Чапаевск, ул Ленина, зд. 99б, каб. Генерального директора АО «Самарамедпром»
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:04
Время закрытия собрания:	13:05

Председательствующий собрания – Найденова Лариса Николаевна

Секретарь собрания – Найденова Варвара Александровна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функцию счетной комиссии:

Калужский филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, оф. 3

Уполномоченное лицо Регистратора: Полторацкий Георгий Борисович по доверенности №291223/77 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций общества.

Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступающих по вопросу повестки дня не было.

 

В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100 голосами, что составляет 98,0392% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Голосование осуществлялось бюллетенями.

Итоги общего собрания на общем собрании акционеров не оглашались.

 

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 102.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100.

Кворум – 98,0392%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций – 10 200 (Десять тысяч двести) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей. Способ размещения – закрытая подписка, акции размещаются среди акционеров Общества пропорционально имеющимся акциям.

Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры Акционерного общества «Самарамедпром» по данным реестра владельцев ценных бумаг на 06.09.2024 года — по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 01.10.2024 г., которое принимает решение об увеличении уставного капитала.

Акции размещаются путем закрытой подписки и максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может приобрести акционер – 100 (Сто) к 1 (Одному), то есть на 1 (Одну) имеющуюся по состоянию на 06.09.2024 года обыкновенную акцию акционер имеет право приобрести 100 (Сто) обыкновенных акций нового выпуска.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 от №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых дополнительных акций. Сроки, этапы размещения, порядок заключения договоров и порядок оплаты ценных бумаг, иные условия размещения определить в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – денежные средства РФ.

 

Председательствующий собрания Найденова Лариса Николаевна

Секретарь собрания Найденова Варвара Александровна